Будьте осторожны — незаконный прием лома, наказания за нарушения сбора металла

Прибыльное дело обращения лома чёрных и цветных металлов – это как раз та сфера, где наиболее часто имеют место незаконные операции. Разумеется, это не про нашу компанию (Крым, Симферополь), где ценят интересы клиента, гарантируют выгодное сотрудничество и действуют строго в рамках закона. Но не всем игрокам данного рынка хочется действовать в рамках закона и исправно платить налоги. Как раз поэтому, в осуществлении деятельности такого рода никак не обойтись без строжайшего контроля и соответствующих лицензий.

 Признаки противозаконности действий

 Как же определить отсутствие законности в работе с металлоломом?

Лакмусовой бумажкой здесь служит такие факты:

— отсутствие разрешения на соответствующую деятельность;

— использование поддельных документов, включая лицензии, учредительную документацию, бухгалтерские и прочие материалы;

— нарушение требований, предусмотренных лицензией (не оформляются приёмосдаточные акты, не ведётся Книга учёта актов, отсутствуют заявления по поводу сдачи цветного лома и т.д.);

— уклонение от государственной регистрации или деятельность с нарушением её порядка;

— предоставление ложных сведений в налоговую инспекцию (во время регистрации).

Вердикт относительно незаконной деятельности с последствиями в виде уголовной ответственности, принимается на основании соответствующей проверки. Правда, вопрос по поводу возбуждения уголовного дела или административной ответственности, принимается на основании таких аспектов, как явное и неявное нарушение законодательства. Разница трактовки определяется следующими параметрами:

1. Явным нарушением является работа без лицензии и гос. регистрации. В случае предоставления в момент регистрации ложных данных, выводы делаются на основании доказательств осознанности действий. Главное – исключить ошибку.
2. Не явное нарушение законодательства определить значительно сложнее. Всё дело в том, что деятельность без лицензии представляется, как продажа собственного металлолома. Кроме того, «громоотводом» нередко служит схожая деятельность, как и работа по документам другого игрока рынка.

Отдельной строкой следует вынести общественно-опасные деяния, такие как кража у государства и граждан.

 Нелегальный оборот металлолома и наказание

Как и любое другое действие, идущее вразрез с законом, нелегальный оборот металлического лома влечёт за собой определённые последствия:

— уголовное наказание;

— административная ответственность.

Возбуждение уголовного дела

Причины уголовного делопроизводства состоят в следующем:

— нарушение правил предпринимательской деятельности (отсутствие регистрации или лицензии) грозит арестом на 6 месяцев или штрафом до 300 тыс. руб.;

— покупка или сбыт краденого металлолома чревата лишением свободы до 2-х лет или штрафом до 40 тыс. руб;

— уклонение от налогов обернётся штрафом от 300 до 500 тыс. руб. или тюремным сроком от 1 года до 3-х.

Кроме того, штраф (до 80 тыс.) и арест (6 мес.) обеспечен и в случае использования чужих документов, необходимых для оформления сделки.

 Административная ответственность

Хотите знать, какова административная ответственность за нелегальные работы с металлоломом? Читайте:

— работа без лицензии сулит конфискацию металлолома и штраф: для организаций – до 50 тыс.; для предпринимателей – до 5 тыс.;

— отсутствие гос. регистрации обернётся штрафом до 2-х тыс. руб.;

— нарушение лицензионных требований ведёт к приостановлению деятельности на период до 90 суток, и штрафу в размере от 8 до 200 тыс. руб.;

— отклонение от правил приёмки, учёта, хранения и транспортировки лома, облагается штрафом от 5 до 100 тыс. руб. Притом, предусматривается изъятие предметов, спровоцировавших административную ответственность.